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比特币仅仅是一种技术和方法，不存在是否是骗局的说法，但不同的比特币投资根据其形式不同，有可能是骗局，更有可能涉及违法犯罪比特币交易市场的资金流向类似于股票市场，都是新投资者向不特定的旧投资者购买投资物比特。

据区块链追踪机构估计，目前约有价值25亿美元的非法途径获得的比特币通过不受监管的加密金融服务中介被清洗这些交易所并不符合了解客户和反洗钱法律，但是这些不受监管的金融中介接受到的洗钱比特币数量也是最多的早在2017。

也就是说，似乎只有一小部分的比特币交易是出于非法目的根据Chainalysis的说法，与非法活动相关的比特币交易数量仍低于1%，这可能是对比特币透明度的贡献任何用户都可以在网络上查看交易的完整历史记录，这表明实物现金是进行非法活动的较好。

比特币的交易有极高的风险，它没有像股市那样的涨跌停限制，而且交易是24小时开放的由于筹码较少，比特币价格容易受到庄家控制，有可能出现一天价格涨几倍的情况，同时也有可能一觉醒来发现资产损失大半 警惕庞氏骗局 自比特币出现以来。

多人民币中间上涨了60多倍小编估计，前段时间的中国禁止比特币现金交易就可能和庞氏骗局有一定联系当庞氏骗局开始抛售比特币的时候就恐怕是比特币的。

比特币已经上涨的趋势很高，其实比特币是一个骗局，最后终究会泡沫化，吸引的就是一些不知情的人进入其中被资本方割韭菜一最受欢迎的虚拟币但是说比特币是一种什么东西呢其实这也是一种虚拟货币，在全世界上都是可以。

比特币是不是骗局，骗局指骗人的圈套比特币的本质是基于一种算法生产的特解，“挖矿”是指通过庞大的计算去寻求特解，而真确答案就只有2100W个，所以比特币总量就是2100W个因此也就具有了稀缺性从它诞生的那一刻。

北京时间周五2月2日，“末日博士”鲁比尼表示，比特币基本面价值为零，比特币比“郁金香狂潮”更严重“比特币交易一次的成本达50美元，比特币是史上最大庞氏骗局，加密货币的泡沫正在破裂”他说据GDAX报价显示。

其实看似高大上的区块链就是局网而已，当年玩星际争霸的小朋友们都见识过可是近年来黑客盗取比特币的信息不绝于耳，那追踪比特币交易又凭啥做不到呢一般称比特币为庞氏骗局，比特币其实不是庞氏骗局，它就是一个击鼓。

在事件处置过程中，交易所暴露出安全性严重缺失，POS币钱包在线安全隐患严重等问题帐号被盗后，交易所进退失据，在回滚区块和私了间来回摇摆，丧失了主动权，最终被黑客骗取了110个比特币，只要回了500万个NXT币目前。

纯粹都是害人的，顶层设计的人里有认识的，以前专门都是做这种圈钱的资金盘，做了一个又一个，崩了就卷钱跑路，都是些没良心不负责任不能为后果负责的高级经济诈骗吸引的都是欲望贪婪之辈。

远离骗局还有注意bittok盗用身份证信息的巨大风险 如果已经上当，尽快报案，同时向中国人民银行反洗钱中心反映情况 拓展资料国内目前的数字货币交易平台有哪些1BTCC 最初以“比特币中国”的名字创立于2011年，总部位于。

首先比特币没有账户，都是地址 除非是注册在交易所的账户，那个显示的也是你交易所的账户，不存在什么比特币账户 如果你没有注册过的话，那应该就是诈骗，至于你的银行账户，如果没有你的密码应该也不会被扣费，可以关注一。

3，P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性比特币与其他虚拟货币最大的不同，是。

有趣的是，虽然2016年比特币的波动性相对较小，但这类大幅下跌的情况在历史上并不少见另外，监管力度的加强在我看来是好事，因为我一直把比特币视为金融科技投资领域的重要数字资产中国交易所之所以如此重要是因为它们囊括。

随着比特币在全球的火爆，让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物加之区块链的技术运用，很多的大公司也相继开发自己的技术产品币币交易杠杆交易合约交易期权交易等多种交易方式其中币币交易和合约交易现在尤为。

该网站列出了十大骗局地址，根据收到的资金，最成功的骗局是庞氏骗局，假交易所和假比特币赠品Youtube在视频和广告中也有大量的比特币骗局，尤其是假赠品诈骗者声称，Spacex和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克Elon Musk。

莱特币在比特币上做了一些改造而已，基本跟比特币一样，有人喜欢这些改造就有人去追捧交易数字货币上交易所，有名的如币安火币bitoffer 莱特币不存在什么和比特币一样不存在什么发行的价格，和其它的一些圈钱的。